Tweetal moet ruim miljoen euro terugbetalen na witwassen via frauduleus systeem
Tweetal moet ruim miljoen euro terugbetalen na witwassen via frauduleus systeem
Arnhem - Een 48-jarige man uit Renkum en een 36-jarige vrouw uit Arnhem zijn veroordeeld tot het terugbetalen van respectievelijk 1.079.164,32 euro en 12.608,31 euro aan de Staat wegens vermeende witwaspraktijken. De man, die meerdere bedrijven oprichtte, en de vrouw, werkzaam op papier voor deze ondernemingen,...